Category Archives: Press releases

Creadores de “Expoweed” y Revista Cáñamo en conflicto societario irreversible.

Santiago de Chile. 26.10.2018. Desarrolladores de grandes emprendimientos siempre acaban en proyecto paralelos. Así ocurre con las grandes bandas de rock y otros proyectos culturales en que las dinámicas personales, egos y tensiones comerciales asfixian el espacio creativo común. Y así sucedió con el holding “CAÑAMO” , hoy objeto de una demanda de liquidación en Santiago ante el 11° Juzgado Civil.

La acción legal fue presentada por abogados de Sebastián Binfa en contra de sus socios nacionales y además la emblemática CAÑAMERIA GLOBAL S.L., que ha promovido la cultura cannábica en toda Latinoamérica.

La revista se fundó hace más de 20 años en Barcelona. Este proceso enfrenta el reciente fallecimiento de Joaquin Serra –uno de sus líderes-, el inicio de Expoweed 2018 y la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas que busca un aumento de capital, agendada para el día 6 de noviembre en la Notaría de Humberto Santelices.

Binfa, es fundador y accionista de CAÑAMO S.A., dueño del 26% del capital de la empresa. CAÑAMO, a su vez, es controladora de “FELIZMENTE S.A.”. Ambas constituyeron posteriormente “420 MARKETING LIMITADA”. El Grupo Cáñamo genera sinergias de masificación y penetración de mercado en el ámbito de la comercialización, visualización y promoción de la Cannabis, las que acumulan en su conjunto más de dos millones de seguidores en Facebook.

A pesar del sostenido éxito comercial desde sus inicios y hasta finales del año 2015, todo ha cambiado con la nueva administración. En la última reunión de accionistas, a pesar de las auspiciosas perspectivas de los negocios internacionales, se respiraba una atmósfera al más estilo “Club de la Pelea”, la película de culto de Fincher, reflexión crítica acerca de la sociedad de consumo.

Al ser consultado Binfa sobre si existe ánimo para resolver los conflictos, señaló escuetamente: “todo quedará en manos de un juez árbitro”. Según, la demanda se espera que judicialmente se transparente “toda la información financiera, contable y tributaria” y especialmente los pagos al exterior –España- , asunto que será solicitada a la actual administración que dirige Pedro Mendoza, quien a su vez desarrolla un nuevo emprendimiento de la industria legal: “Divorcios.cl”.

Toda esta tensión se anticipa a la Expoweed 2018 -30 Noviembre, 1 y 2 de Diciembre-, evento que nació hace siete años. Expoweed, es la feria más grande del Cáñamo en América Latina.

Solicitud Judicial de Disolución y Liq. CAÑAMO S.A. (31.05.2018) Final FIRMADA

Más Información: contacto@tacticalchambers.com / +56966693096

Clienta del Banco BCI en Vitacura fue defraudada en más de $190.000.000 de pesos.

Como ha sucedido con varios delitos de fraudes y estafas a clientes del BCI (1) informados por la prensa, la institución bancaria exhibe graves fallas en sus sistemas antifraude que afectan a sus clientes.

En el día 22 de Marzo del 2018 se presentó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por los delitos de hurto y falsificación contra 4 antisociales que luego de sustraer una chequera de una clienta del BCI en su casa de Vitacura, en el tiempo que transcurre entre las 13:30 y 14:30, cobraron por caja en 4 sucursales del BCI, 4 cheques por un monto superior a los $190.000.000.

Los cheques fueron falsificados. La víctima, jamás autorizó los 4 pagos a los antisociales quienes obtuvieron la autorización de cobro por el ejecutivo bancario Clemente Saffie Eblen de la sucursal Santa Magdalena N° 140, en Las Condes.

Luego de cobrar los cheques de forma coordinada huyeron a pie sin que los mecanismos de seguridad hayan operado. La Fiscalía del BCI no pudo dar con los antisociales. Fue el equipo de Tactical Chambers el que logró identificar con registros fotográficos a los 4 antisociales, quienes tenían antecedentes de causas penales que son investigadas por distintas fiscalía del país.

Un ejemplo evidente de las fallas del sistema antifraude del BCI fue el cobro por caja de un cheque por $49.500.000 en la sucursal de Gran Av. J. M. Carrera Nº 4780 que realizó Diego Nicolás Arias Aguilera, quien antes había sido investigado por el uso fraudulento de tarjetas de crédito, causa penal a cargo de la Fiscal Giovanna Herrera, iniciada en Noviembre del 2017. Además el sujeto tiene causas por el delito de desórdenes públicos y lesiones.

Hasta el día de hoy, los ejecutivos bancarios del BCI y su Corredora de Seguros han preferido guardar silencio respecto a este nuevo caso de fraude siendo incapaces de rembolsar a la víctima, una madre de tres hijos pequeños, una suma superior a $190.000.000, fondos abonados en su cuenta corriente para la compra de un departamento.

En los próximos días se espera la citación del ejecutivo Clemente Saffie quien deberá aclarar al Persecutor sobre qué lo motivó a autorizar el pago de esa millonaria suma de dinero sin haber obtenido el permiso de la víctima. 

EXTRACTOS QUERELLA

Abogados de Tactical pidieron al Ministerio Público, entre otras, las siguientes diligencias:

  • Orden amplia de investigar a la BRIDEC e incautación de toda la documentación bancaria.
  • Se cite a declarar a los ejecutivos del BCI JESSICA ANDREA ROJAS ANGUITA, y CLEMENTE RAÚL SAFFIE EBLEN, domiciliados en Magdalena N° 140, Piso 15, Las Condes, a fin de que expliquen entre otras cosas por qué autorizaron los 4 cobros y a fin de que entreguen el nombre de los cajeros con quienes se comunicaron para otorgar autorización para el cobro por caja de los 4 cheques de la víctima en 4 sucursales distintas del BCI.
  • También los querellantes solicitaron oficiar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para que remita al Ministerio Público copia del Informe de Actividades Sospechosas respecto a los 4 cobros por caja y oficiar al SERNAC Financiero.

Cibercrimen entrega a Fiscalía Las Condes primer informe sobre participación de ejecutivos Peoplecare SpA. en causa sobre hurto de computadores, sabotaje informático y otros ilícitos.

Declaraciones en informe de brigada del Cibercrimen (PDI) dan cuenta de comunicación fraudulenta de secretos empresariales, sabotaje informático y actos ilícitos de competencia desleal perpetrados por ejecutivos de PEOPLECARE SpA. en perjuicio de la empresa BINET Ltda. 

La Brigada del CIBERCRIMEN Metropolitana de la PDI en el marco de la investigación penal en contra de ex-ejecutivos de BINET actualmente ejecutivos de PEOPLECARE SPA RUT: 76.625.919-7, logró obtener una serie de testimonios que acreditan las maniobras ilícitas de sabotaje, uso de información empresarial y prácticas de competencia desleal con el objeto de copiar un modelo de negocio, con el objetivo final de desviar la clientela de BINET LTDA hacia PEOPLECARE SPA, una empresa creada por Gonzalo Rodríguez Duval, quien actuó en concierto con Denisse Haquin Fell y otros ex trabajadores de BINET, recontratados para utilizar el know how comercial adquirido por BINET en el nicho de mercado de fidelización de RRHH


El informe de CIBERCRIMEN incorpora las siguientes declaraciones que finalmente reconocen los hechos ilícitos y operaciones realizadas por Gonzalo Rodríguez y Denisse Haquin Fell: 

Carolina Paz Camus Lucic, asistente de la Gerencia de Recursos Humanos de SIEMENS S.A. declaró ante la PDI. En su declaración reconoce estar en conocimiento que la prestadora de servicios era la empresa BINET para el servicio PEOPLECARE pero que Rodríguez y Haquin le explicaron que la empresa cambió de razón social a PEOPLECARE SpA, lo cual es absolutamente falso. A continuación un extracto de su declaración:

En representación de Pernod-Ricard, declaró CONSTANZA RIVEROS GIPOULOU, gerente de Recursos Humanos:

En lo que respecta a los querellados DANIELA TORRES, SERGIO MORA y MARCELA VEGA, sus declaraciones son consistentes en confirmar la sustracción de computadores de las oficinas de BINET, el acceso a bases de datos de BINET, como también en conocimiento de una cláusula de confidencialidad en sus contratos que les impedía entregar información de BINET a terceros: .

En su declaración, la querellada DANIELA TORRES (https://cl.linkedin.com/in/daniela-torres-00145761) indica:

Por su parte, la ex ejecutiva de BINET,  ANA MARCELA VEGA VIDAL (https://cl.linkedin.com/in/marcela-vega-vidal-2099926b) , en su declaración reconoció:

Salfacorp toma conocimiento de actos de competencia desleal

ENLACE “ASISTENTE EN LÍNEA”

Inmobiliaria Aconcagua tomó conocimiento de las pruebas confesionales de Alfredo Sara Awad y Sergio Barros Pérez entre otros antecedentes, acreditándose conductas de competencia desleal en perjuicio de la confianza y el mercado.

1.  BUSINESS INNOVATION NETWORK CONSULTORES LIMITADA (“BINET LTDA”), Rut: 76.072.082-8, es una empresa de giro comercial vigente que promociona, gestiona y comercializa dos (2) unidades de negocios: “PEOPLECARE”, cuya descripción de servicios puede encontrarse en http://www.peoplecare.cl  y VENDEDOR WEB en la dirección: www.vendedorweb.cl

2.  Don JAIME ACUÑA ALADRO, ingeniero, es fundador y actualmente su representante legal de BINET LTDA.

3. BINET LTDA. no ha otorgado al SR. ALFREDO SARA AWAD, Rut 13.832.102-9, por sí y/o a través de su ASYMA LTDA, y SERGIO ANDRÉS BARROS PÉREZ, RUT: 13.232.375-5, ninguna licencia de uso de bases de datos de clientes, programas computacionales, know how comercial desarrollado desde BINET LTDA., vinculados de forma directa o indirecta a “VENDEDOR WEB”.

4.  Según da cuenta la reciente confesión judicial acompañada a esta carta, ALFREDO SARA AWAD, vigente la sociedad BINET LTDA. ha reconocido judicialmente haber sido contratado por SERGIO ANDRÉS BARROS PÉREZ, RUT: 13.232.375-5, domiciliado en Fidel Oteiza 1921, representante de ENLACE INMOBILIARIO S.A. para atender comercialmente a INMOBILIARIAS, empresas muchas de las cuales, eran anteriormente, clientes de BINET LTDA., para un servicio cuyo know how comercial el Sr. ALFREDO SARA AWAD aprendió y desarrolló desde BINET LTDA., empresa de la cual hasta la fecha de hoy tiene 25% de participación societaria. SARA AWAD estaba encargado precisamente de las empresas INMOBILIARIAS desde gestión comercial en BINET LTDA.

5.                  El representante legal de BINET LTDA., no ha autorizado de forma expresa o tácita aALFREDO SARA AWAD, por sí o a través de su empresa ASYMA LTDA, para suscribir contratos, anexos de contratos, convenios comerciales con los siguientes clientes o ex clientes de BINET LTDA., sean estos desde los inicios del giro comercial y hasta la fecha de hoy. La lista de clientes y ex clientes se detalle en esta carta.

6.                  El representante legal de BINET LTDA no ha autorizado de forma expresa o tácita a ALFREDO SARA AWAD, Rut 13.832.102-9, por sí o a través de su empresa ASYMA LTDA, para desviar, redirigir, o derivar clientes o ex clientes de BINET LTDA. a sus empresas personales para efecto legal o comercial alguno.

7.                  Igualmente no existe registro de contratos de licencia de uso de los dominios NIC de los sitios: www.peoplecare.cl y www.vendedorweb.cl en favor de ALFREDO SARA AWAD, Rut 13.832.102-9, por sí y/o a través de su empresa ASYMA LTDA, o SERGIO BARROS PEREZ, Rut 13.232.375-5 por sí o a través de ENLACE INMOBILIARIO S.A.

8.                  Siete ex trabajadores de BINET LTDA. quienes firmaron cláusulas de confidencialidad de la información empresarial y comercial en sus respectivos contratos de trabajo, han sido recontratados y son administrados desde ENLACE INMOBILIARIO S.A. directamente por ALFREDO SARA AWAD, quien no ha renunciado a  BINET LTDA., conducta de competencia desleal totalmente reñida con la legislación actual.

  • Denisse Fridericksen Gaete
  • Tania Tavrytzky Pulido
  • Juan Pablo Ibaceta Pulido
  • Francisco Javier Pichón Moya
  • Matías Fridericksen Gaete
  • Macarena Escalona Diaz
  • Paula Francisca Gómez Molina
  • Rodrigo Ignacio Varas Espinoza

9.                  Una de las gestiones realizadas esta semana personalmente por Rafael Bravo Celedón (creador de http://www.vendedorweb.cl/ ) ha sido entregar directamente los antecedentes anteriormente expuestos a don ANDRÉS NAVARRO HAEUSSLER, Presidente del Directorio de SALFACORP S.A. (una de sus filiales es INMOBILIARIA ACONCAGUA S.A.), apelando directamente al Código de Ética (http://www.salfacorp.com/gc_codigo-de-etica.php ).

10.               Bravo le ha explicado personalmente a Navarro que estas prácticas por parte de ENLACE INMOBILIARIO S.A. han causado perjuicios al Good Will forjado con el transcurso de los años POR BINET.

11.                SALFACORP S.A. y filiales ha definido como uno de sus objetivos corporativas esenciales que cada uno de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y terceros que tengan relación con SALFACORP, cumplan las normas y regulaciones vigentes de la jurisdicción en donde ellos operan. En este Código SALFACORP ha resumido principios y valores éticos y de conducta mínimos en los que deben enmarcarse las actuaciones de los proveedores, contratistas, subcontratistas y terceros que tengan relación con SalfaCorp y cada una de sus filiales.

12.               ALFREDO SARA AWADactual socio de BINET, y en quien RAFAEL BRAVO confió para el desarrollo de la relación comercial con las inmobiliarias, ha confesado que ha sido contratado por SERGIO BARROS PÉREZ para atender actualmente a empresas inmobiliarias, muchas de las cuales fueron desviadas comercialmente sin previa autorización y aviso desde BINET hacia ENLACE INMOBILIARIO S.A., función que pudo lograr pues aprendió el know how que le le permitió incluso recontratar a ex trabajadores de BINET quienes habían realizado todo el desarrollo previo de contacto y gestión del servicio de asistente en línea que actualmente opera de forma similar desde ENLACE INMOBILIARIO, con la salvedad de información de datos personales de clientes que tramitan créditos con la banca y cuyos titulares no saben que sus datos pueden utilizados sin autorización de ellos por ENLACE INMOBILIARIO.

13.               En la prueba confesional (ver adjunto) se le preguntó a ALFREDO SARA AWAD qué explicación señaló a los inmobiliarias por su nuevo rol en ENLACE y su respuesta fue “ninguna“.

14.               Enlace Inmobiliario S.A. admite generar herramientas tecnológicas que facilitan la interacción en torno a la compra, venta y financiamiento en el sector inmobiliario pero en ninguna sección ha explicado qué clientes que administra fueron previamente gestionados por BINET LTDA.

15.               Tampoco ha informado al mercado qué datos de clientes que tramitan créditos hipotecarios entrega posteriormente a las inmobiliarias.

16.               Una herramienta de solución tecnológica que similar -sino idéntica- es aquella referida a captura de prospectos que ya desarrollaba Rafael Bravo, know how que Sr. Sara fue instruido previamente por Bravo con su producto VENDEDOR WEB y antes CLIENTE VIRTUAL.

17.               ALFREDO SARA hoy se promociona en los medios, como Product manager en Enlace inmobiliario. Ver el siguiente link: https://www.seminariovendedores.cl/expositores. Sin embargo, aún no ha señalado al mercado que aún se encuentra en un litigio societario de una empresa que él aún forma parte: BINET LTDA.

18.               En los próximos días se espera enviar más información sobre el caso a la prensa especializada.

Estafa Piramidal Global Finance – Detención de GUNTHER CEPEDA SILVA por la BRIDEC

TACTICAL CHAMBERS informa muy buenas noticias respecto a la investigación de la estafa piramidal Global Finance y la vinculación del asesor comercial de dicha empresa, GUNTHER CEPEDA SILVA. Nuestro cliente JUAN GUERRERO GALLARDO, fue víctima de GUNTHER CEPEDA SILVA del delito de estafa, abuso de firma en blanco y falsificación de instrumento privado mercantil por un perjuicio cercano a $160 millones de pesos en causa RUC: 1510009861-7.

En el día de ayer 8 de agosto 2017 aprox. a las 1:33 pm en el exterior del 2° Juzgado Laboral de Santiago fue detenido GUNTHER FELIX CEPEDA SILVA (alias “FELIX SILVA”) por funcionarios de la BRIDEC quienes de forma efectiva materializaron la diligencia ordenada, unidad a cargo del Subprefecto José Gutierrez. Se espera su control de detención para el día de hoy 09 de agosto del 2017. Cabe tener presente que en la audiencia del día 02.08.2017 el Juzgado de Garantía de Puente de Alto a solicitud del Fiscal Luis Herrera y los abogados querellantes Miguel Fredes y Francisco Feito, se ordenó la detención de GUNTHER CEPEDA SILVA en la causa RUC 1510009861-7, RIT 3660-2015 tramitada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

En la referida causa en el curso de febrero del 2016 se había ampliado la querella al delito de prevaricación del abogado en contra de CARLOS GONZÁLEZ FUNAKOSHI (abogado de Gunther Cepeda) y en contra de la socia de este último y cesionaria de los derechos litigiosos de los cheques falsificados, ELIZABETH LÓPEZ URRA, vinculado a causa seguida ante el Juzgado Civil de Puente Alto, en causa rol c-8866-2014, caratulado “OMEGA FACTORING S.A. CON CONSTRUCTORA E INVERSIONES FENEX LTDA”. El éxito de la diligencia es un trabajo colaborativo de la Fiscalía, abogados de Tactical Chambers y Francisco Feito.

Informamos que Global Finance Chile SpA, jamás ha tenido autorización para captar dineros por parte de la SVS. Uno de los proyectos que formaron parte de la base del delito de estafa ejecutada por GLOBAL FINANCE CHILE se refiere a “BRISAS DE PUNTA DE LOBOS” (http://www.gfgroup.cl/portfolio-item/proyecto-pichilemu/ ), “proyecto” INMOBILIARIO que aparte de un link en la Internet y “derechos” sobre u terreno jamás existió, según análisis de Tactical Chambers en la Dirección de Obras en el Municipio de Pichilemu.GUNTHER CEPEDA habría “trabajado” como falso “ingeniero” y director en este proyecto, lo que resultó ser falso. La gestión de proyecto y venta es parte de actos posteriores de estafa, según se pudo detectar con información en la demanda laboral simulada deducida por CEPEDA SILVA en contra de GLOBAL FINANCE CHILE SPA ante el 2 Juzgado Laboral de Santiago, Rol: 0-2065-2017.

Citado a absolver posiciones en dicha causa CEPEDA SILVA fue detenido ayer luego de la audiencia por la BRIDEC www.tacticalchambers.com Miguel I. Fredes/ Celular: +569 6669 3096 Email: mfredes@tacticalchambers.com

Caso Peoplecare

Rafael Bravo Celedón, creador del software de fidelización “Peoplecare” y socio de la empresa de servicios BUSINESS INNOVATION NETWORK CONSULTORES LIMITADA (BINET), junto con Don Jaime Acuña Aladro, Director del Master de Dirección Estratégica de Ventas de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y representante legal de esta sociedad presentaron ayer ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal en contra de cinco ex trabajadores por revelar el secreto de información confidencial de la empresa, quienes además cometieron delitos informáticos e infracciones a la privacidad de datos y violaciones a la Ley de Propiedad Intelectual para favorecer ilegalmente negocios de terceras empresas y filtrar datos de ex clientes y proveedores, entre ellos: VTR GLOBALCOM S.A., LIPIGAS S.A., SIEMENS S.A., PERNOD RICARD, GRUPO FIDES, KDM, FLSMITH, PHERSU, SIGA Ingeniería, La Polar, y L’Oréal, entre otros.

La querella fue patrocinada por los abogados de Tactical Chambers en la ciudad de Santiago – www.tacticalchambers.com . Según el texto de la querella de la empresa BINET y el creador Rafael Bravo, se creó un software que permite soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito de fidelización para generar una economía de la lealtad destinadas a optimizar la experiencia del cliente durante el proceso comercial y posicionar marcas en la mente del consumidor para situaras como la primera opción frente a la competencia.

Las operaciones realizadas por los imputados fueron coordinadas desde las ex oficinas de BINET en la Comuna de Vitacura. Según explicó el abogado querellante Miguel Fredes, luego de un período de crecimiento comercial y utilidades sostenido desde fines del 2011, el servicio prestado a clientes través de la empresa sufrió una brusca caída en la facturación desde la última semana de Julio del año pasado 2016. El equipo ejecutivo de trabajadores que manejaba y comercializaba el software bajo una licencia otorgada por Bravo, procedió a transferir información estratégica de la empresa a terceros. Los 5 ejecutivos, según reveló Jaime Acuña, firmaron cláusulas de confidencialidad en sus contratos laborales lo que significa que los ex colaboradores no podían divulgar información reservada. Cada vez más empresas exigen estas cláusulas para resguardar información confidencial que no pierde ese carácter por el cese de la relación contractual, debido a que en una sociedad de la información la divulgación no autorizada provoca pérdidas enormes a las empresas cada año.

El incumplimiento de este tipo de cláusula se puede reconducir por la empresa a través de dos vías: la primera, es el despido del trabajador, y la segunda, la indemnización por daños y perjuicios.

Ver comunicado original